ТОП бирж для арбитража криптовалют

В мире торговли альтернативными финансами успешно работает множество трейдерских стратегий, отличающихся одна от другой, но имеющих общий фундамент. Любой алгоритм торгов криптовалютами основан на высокой волатильности цифровых активов. Арбитражный трейдинг – не исключение. Суть идеи заключается в следующем: арбитражник с целью получения прибыли, выбрав предварительно определенный токен, альткоин стейблкоин, выявляет ценовые разрывы в котировках цифрового актива на централизованных (CEX) криптобиржах, децентрализованных DEX-биржах криптовалют, пиринговых (P2P) торговых площадках и заключает сделки купли/продажи виртуальных монет. Проще говоря, покупаешь 1 BTC на криптобирже Binance, условно, за $ 20 000 и продаешь токен № 1, например, на криптобирже OKX за $ 21 000. Разница – прибыль арбитражника. На первый взгляд все просто, однако стратегия имеет ряд нюансов, сопровождается определенными рисками, о которых поговорим далее.

Ключевые особенности арбитражного криптотрейдинга: скоротечность сделки – игроку нужно совершить операции купли/продажи за 2 – 3 минуты, так как котировки цифровых активов на рынке изменяются также быстро, чем объемней первоначальная инвестиция, тем выше прибыль (профит арбитражника измеряется в процентах), высокую доходность из-за низкой конкуренции можно получить от наиболее рискованных стратегий.

Обзор алгоритмов арбитражной торговли

Потребует отдельной экспертной статьи, так как сегодня работает целый ряд стратегий для арбитражных торгов криптовалютами. Несомненно, в обозримой, отдаленной перспективе появятся новые схемы. Поэтому, остановимся на обзоре наиболее востребованных (основных) в среде криптотрейдеров алгоритмах арбитражного трейдинга цифровыми активами:

• стратегия «Треугольник»;
• классика;
• сделки с участием P2P-площадок.

Теперь о каждом варианте немного подробнее.

Стратегия «Треугольник» для заработка

Или внутрибиржевой арбитраж. Концепт – игрок выбирает лучшую биржу для арбитража криптовалют из ТОП-15 криптобирж, три цифровых актива (3 торговые пары в одной связке), например, Bitcoin (BTC), Dash (DASH) и Binance Coin (BNB) и имплементирует следующие действия (цены в этом и следующих примерах обозначены условные):

1. Приобретает 1 BTC $ 20000.
2. Конвертирует первую криптовалюту в 435 DASH.
3. Продает вырученные от обмена Dash за 72 BNB.
4. Покупает 1,05 BTC за полученные в ходе предыдущей конвертации Binance Coin.

Совершив один цикл нехитрых обменов, арбитражник получает 5% прибыли, что, учитывая, например, торговые сборы CEX-криптобиржи Бинанс, выливается в 4,6% чистого профита.

Эффективность «Треугольника» в разы растет, если схему использовать на менее популярных криптобиржах. Причина – ведущие торговые криптоплатформы поддерживают алгоритмический трейдинг криптовалютами, что затрудняет реализацию внутрибиржевого арбитража. Кроме этого, нерентабельно использовать больше 3 – 4 цифровых активов, так как каждая операция сопряжена с торговыми издержками.

Классика

Или межбиржевой арбитраж. Концепт – профитная перепродажа цифрового актива на двух и более криптобиржах. Именно в русле этой концепции многие криптотрейдеры рассматривают термин «арбитраж», что вкупе с популярностью стратегии определило ее сленговое название – классическая. Пошаговая инструкция:

1. Выбираем здесь торговую криптоплатформу «A» и «B», авторизуем учетную запись, депонируем средства на счета обеих площадок в равных долях.
2. Покупаем 1 BTC на криптобирже «A» за $20000 и отправляем токен на онлайн-кошелек торговой площадки «B».
3. Продаем на криптобирже «B» токен № 1 за $21000.

Нетрудно подсчитать прибыль – $1 000. Чистый профит, учитывая среднюю тарифную ставку Blockchain Bitcoin, составит $ 994 (4,97%).

Классический арбитраж – лучший выбор новичка, так как стратегия, по сути, простая, не предполагает наличия глубоких знаний. Но, равно как прочие варианты арбитража, требует мониторинг десятка криптобирж в поисках привлекательных ценовых разрывов. Также целесообразно заранее зарегистрироваться и пополнить депозиты в равных долях на разных площадках, участвующих в арбитраже, что позволит оперативно воспользоваться актуальны торговым предложением.

Арбитражные сделки с участием P2P-площадок

Сравнительно молодая стратегия, набравшая популярность с количественным ростом и востребованностью непосредственно самих одноранговых P2P-сервисов. Практикующие арбитражники рассматривают сделки на пиринговых площадках как наиболее прибыльные операции по купле/продаже цифровых активов. Причины – котировки криптовалют на P2P-биржах часто отличаются от средних рыночных цен, стоимость виртуальных монет определяют продавцы последних. Алгоритм стратегии:

1. Выбираем P2P-биржи «A» и «B» из рейтинга ТОП-15 торговых площадок для арбитража криптовалют
2. На сервисе «A» покупаем 100 USDT(стейблкоин Тезер) за 7 000 RUB (тикер российского рубля).
3. Отправляем USDT-транзакцию на площадку «B», в рамках которой продаем 100 стейблкоинов за 7 350 RUB.

Опять-таки, путем нехитрых вычислений получаем прибыль от одного круга в размере 350 RUB (5%). Пиринговые площадки не взимают комиссионные, однако размер торговых сборов могут вкладывать в конечную цену продавцы цифровых активов. Плюс, поскольку одноранговые обмены поддерживают множество банков, платежных систем, открывая широкие возможности для P2P-арбитража, необходимо учитывать тарифные планы последних – высокие транзакционные издержки нередко вгоняют новиков в убытки.

Ручной мониторинг ценовых разрывов – дело выполнимое, но архитрудное и затратное по времени. Поэтому опытные арбитражники прибегают к помощи профильных утилит – скринеры, сканеры. Последние автоматически отслеживают открытые выгодные торговые позиции и оповещают пользователя, как правило, в табличной или графической форме. Рынок предлагает множество утилит, среди которых P2P-Helper, P2P-Machine, DEX Screener (бесплатно), CryptoAlerts, KoinKnight, прочие программы.

О рисках арбитражного криптотрейдинга

При всех многочисленных достоинствах арбитражных стратегий, этот вид торгов цифровыми активами подвержен определенным рискам. Первая опасность подстерегает арбитражника при выборе криптобирж, P2P-площадок, к примеру, популярная криптобиржа Кукоин. Особенно, если речь идет о малоизвестных торговых криптоплатформах. Поэтому, определяясь с приоритетами, целесообразно руководствоваться рейтингами, которые публикуют в онлайн-режиме авторитетные мониторинговые Интернет-ресурсы.

Например, выбрать лучшую биржу для арбитража криптовалют здесь. Вторая проблема возникает из-за технических аспектов Сети, той или иной торговой криптоплатформы – опаздывающие сигналы (неудовлетворительное Интернет-соединение), делистинг цифровых активов, перерывы на техобслуживание криптобиржи. Все перечисленные препятствия увеличивают время, отпущенное на арбитражную сделку, в течении которого крипторынок продолжает активно меняться. Как следствие, теряется актуальность имплементации сделки – это в лучшем случае. В худшем – арбитражник несет убытки, если сделка уже запущена.